Sorular
- Mâlî suçlar kapsamında Türkiyede etkin bir şekilde görev üstlenen kurumun adı nedir? Bu kurum hangi bakanlığa bağlıdır? Bu kurumun üstlendiği görev tanımı nedir? İzah ediniz. Bu bağlamda mâlî suçlar söz konusu olduğunda sıklıkla karşımıza çıkan kara para ve aklama kavramlarını izah ediniz. Aklama yöntemlerinden 2 tanesini açıklayınız.
- Mâlî suçlar alanında bilişim suçları nasıl karşımıza çıkmaktadır? Öncül suçu da tanımlayarak izah ediniz.
- Mâlî suçlar ile ilgili istihbarat birimlerinin görev ve yetkilerinden 5 tanesini yazınız.
- Kara Para: Genel olarak hukuka uygun olmayan yöntemler yürütülerek işlenen suç fiilleriyle elde edilen paralara denir.
- Türkiye’de Mâlî Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bu suçlar ile mücadele eden bir kuruldur, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlıdır.
- Aklama Eylemi: Yasal olmayan yollardan edilen kazançların kaynağının gizlenmesi ya da niteliğinin değiştirilmesi sûretiyle yasal görüntü kazandırılılarak ekonomik ve finansal sisteme sokunması faaliyetleridir.
- Görev tanımı: Veri toplama, analiz, değerlendirme ve inceleme, politika belirleme, koordinasyon, uluslararası ilişkiler y”ürütülmesi ve yükümlülük denetimi, MASAK’ın görev tanımındadır.
- Öncül Suç: Alt sınırı 6 ay ya da daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suç, öncül suç olarak tanımlanmaktadır. Aklama suçu, öncül suçtan ayrı bir suç olarak kabul edilir. Bunun sebebi suç gelirlerini elde eden kişileri bundan yoksun bırakmaktır.
- Öncül Suç Konuları şunlardır:
- Tefecilik
- Uyuşturucuya yönelik suçlar
- Bilişim Suçları
- Akaryakıt kaçakçılığı
- Altın kaçakçılığı
- Dolandırıcılık
- Hırsızlık
- Zimmet
- Kumar oynatmak
Mâlî suçlar ile ilgili istihbarat birimlerinin görev ve yetkileri: - Suç gelirinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak. - Faaliyet alanıyla ilgili mevzuat çalışmaları yapmak. - Suç gelirinin aklanmasının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimi almak. - Aklama veya terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair şüphenin mevcut olması durumunda savcılığa ihbar. - Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla istihbarat ve kolluk birimleriyle işbirliği yapmak. - Denetim yapmak ve yapılmasını sağlamak. - Görevi alanına giren konularda uluslararası ilişkiler yürütmek. - Bakan tarafından verilen görevleri yapmak.